Vier aanhoudingen voor hypotheekfraude, witwassen en oplichting
Op dinsdag 5 november 2019 heeft de politie op vier verschillende locaties in Amsterdam en Almere in totaal vier personen aangehouden op verdenking van witwassen, oplichting en hypotheekfraude. Het betreft twee mannen en twee vrouwen variërend in leeftijd 36 tot en met 61 jaar oud. Na de aanhoudingen zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Hierbij is administratie in beslag genomen. Afgelopen vrijdag zijn de vier verdachten heengezonden, omdat er onvoldoende gronden zijn om ze voor te geleiden aan de rechter-commissaris. Als het onderzoek is afgerond, zal de officier van justitie een afdoeningsbeslissing nemen.
Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingebracht signaal van een verdachte vastgoedtransactie in het RIEC, het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), dat zich richt op de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.
Katvangers
De zaak kwam aan het licht nadat het vermoeden rees dat één van de vrouwelijke verdachten als katvanger is gebruikt om een woonboerderij in de gemeente Stichtse Vecht te kopen met vermoedelijk een vals opgemaakte werkgeversverklaring. De verklaring was afkomstig van een makelaarskantoor dat enkele tientallen woningen verhuurt in met name de gemeente Amsterdam. Naar aanleiding van dat signaal werd een onderzoek gestart en dit leidde uiteindelijk naar de vier verdachten. Tijdens het onderzoek bleek dat de woningen, die door het makelaarskantoor verhuurd worden, veelal worden verhuurd aan prostituees. De verdachten zouden de huur contant hebben ontvangen en de politie onderzoekt in samenwerking met de Belastingdienst of de verdachten via het bedrijf zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.
Hennepplantage
Parallel aan de aanhouding van de vier verdachten controleerden de politie en gemeente Amsterdam dinsdag ook een viertal woningen die vanuit het bedrijf worden verhuurd. In drie woningen werden misstanden vastgesteld, waaronder ‘spookbewoning’, of te wel onjuiste of geen inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en op één van de adressen werd een hennepplantage van 80 planten aangetroffen.
Arbeidsmigranten
Bij een controle op de woonboerderij bleek geen van de hypotheeknemers er woonachtig te zijn. Wel wees een doorzoeking uit dat veertien arbeidsmigranten, afkomstig uit Slowakije, gehuisvest waren in het pand. In en rond de boerderij werden verschillende overtredingen geconstateerd door de gemeente en de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (ISZW). Op de boerderij is beslag gelegd. De gemeente Stichtse Vecht en het ISZW doen nader onderzoek naar de misstanden.
Integrale aanpak
Bij de aanpak van verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten maken politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en Belastingdienst samen een vuist. Bij deze actie werkte de Amsterdamse politie nauw samen met de politie Midden Nederland, Landelijke Eenheid, gemeente Amsterdam en Stichtse Vecht, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en ISZW.
Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Amsterdam en Stichtse Vecht, de Politie Midden Nederland, Landelijke Eenheid, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en ISZW.
Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nabil Ou-Aissa (woordvoerder van de politie Amsterdam), tel. (088) 169 36 80, mediadesk.amsterdam@politie.nl of Marga Buiter (gemeente Stichtse Vecht), tel. (0346) 25 42 67 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.